奥马电器:2014年度独立董事述职报告(施炜)_奥马电器(002668)股吧

公报日期:2015-04-10

   孤独董事2014次岁入

地面公司条例、《证券法》、产权证券上市的公司实行原则、柴纳证券人的监督实行等同于的《说起成立直接的、公司的法度、法规和条例、公司规则的规则,如孤独的任务规则等。,我公司为广东奥马尔令人激动的股份有限公司(以下缩写,在2014年度的任务中,对公司运作有惯常的熟人,负责执行孤独董事的责任,恪尽职守,勤劳宣告无罪。肯定的联结运动会,理睬思索董事会的推荐信,颁发与公司使担忧事项的孤独联想,无效防守公司合适的和成为搭档。地面柴纳证监会宣布的《说起增大社会大众股成为搭档合适的保卫的若干规则》和《深圳证券交易税中血小板产权证券上市的公司准则运作显示》使担忧请求,现将2014年度孤独董事执行责任形势说话充其量的或方式列举如下:

一、2014联结公司运动会

从2014年11月21日到12月31日,公司宗教团体9个董事会。,列席运动会的孤独董事的列席形势列举如下:

亲自列席 经过教训手腕 付托列席

本年理所当然联结

孤独董事姓名 出席(工夫)

董事会人数 (工夫) 联结次数 (工夫)

施炜 2 2 0 0 0

二、颁发孤独联想

个人就公司2014年度相关性事项颁发孤独联想列举如下:

运动会工夫 孤独联想 典型的联想

说起聘用王济云修理为

行政主任的孤独联想、

对吴世青修理的等同于、姚

friend修理、刘占成修理、

2014年11月24日 基准无保存

张俊超修理、禹豹基本的

生、何世琼修理为公司副

行政主任的孤独联想、说起

潘昌汉修理被等同于为公司

财务总监孤独联想、关

录用Shi Jones修理为大众

董事会书记的孤独性

见、

孤独董事对大成为搭档消息当播音员的联想。

三、对公司的的确调查

作为公司的孤独董事,我忠的确执行了孤独董事的责任。。2014年度,我有很多的确调查公司。,与最高级实行层及相关性人事机关沟通,熟人公司的发展战略、安排架构、生产经营、财务审计、内容把持概念、公司各种的职员的生产经营。经过听筒和袋,与公司对立面董事、与最高级主任及相关性人事机关赞成阻碍。理睬公司的网站、产权证券交易情况及传媒电力网相关性报道。关怀外界环境和交易情况多种经营对C的碰撞。黾勉熟人和懂得公司和synchronizin。即时熟人公司主要成绩的进食形势,大师公司的生产经营。

四、保卫围攻者合适的

1、孤独董事责任的无效执行。说起董事会认为如何方针决策的主要成绩的请求,请公司相关性机关和人事机关进行。运用财务专门知识和实行经验储备,孤独、成立、对成绩的顾虑周到的懂得和达到最低点,注重内容把持的概念贷款费率,对公司的合法合适的,最大限的防守。

2、增大自习,增大执行责任的充其量的。肯定的联结栽培,负责学习法度和产权证券上市的公司相关性规则,变深懂得和懂得,不断增大他们执行责任的充其量的,为公司的科学方针决策上进的联想和提议,增大对公司和围攻者维护的保卫,开始存在狡黠地的保卫合适的和维护的。

3、肯定的关怀公司的消息秘密行动……
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导致:左右电力网并不克不及使发誓它的事实和成立性。,使担忧产权证券的一切无效消息,地面运转乾坤的公报,约请围攻者关怀风险。

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