宝鼎科技:第三届董事会第十一次会议决议公告_宝鼎科技(002552)股吧

公报日期:2016-12-14

防护加密:002552 防护约分:保定技术 公报编号:2016-090

保定技术共用有限公司

董事会第第三届接触第十一次接触的公报

公司一帮和董事会确保身份验证、正确、完好无缺,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的州或有重大意义的错过。。

公司第三届董事会第十一次接触共9次。:30在公司

对公共建设工程的接触室是拳击比赛百货商店举行。接触已环行的接触。 2016年 12

月7日特殊人、自己人董事的张贴和用电话与交谈。接触应列席董事会的9名身体部位。,实出

董事会的9名身体部位,公司的监事和高级管理人员列席了接触。。接触由董事长彩票网址大全先

生掌管。接触的叫进来和决议顺序契合、协会的方向和协会方向的规则。接触对后面的法案举行了从容和决议:

1、向将存入银行请求赞颂的汇票

这次接触从容因了《向将存入银行请求赞颂的汇票》,适宜把打勾带到公司2016 从容了往年暂时伙伴的第六感觉次接触。,详情见公司在巨潮新闻网、防护时报、公报请求贷款将存入银行由奇纳防护透露。

该法案遮盖了实践把持人及其关系单位的对照,塑造关系市,已获孤独董事约束力,颁发孤独的适宜视图,见孤独董事事前审批的请求书、孤独董事涉及十一个人事项的孤独视图。

本条例草案须查阅本公司第六感觉届暂时立宪会。。

决议终于:适宜7票,反0票,弃权0票。关系董事彩票网址大全、朱丽霞的使无效

决议。

2、涉及手续费防护事务代表的可取之处

因思索后,公司拟紧密结合李敏华鸨母(简历见附件)为R,从这次接触的养育审察日期直到expiratio。李敏华鸨母作为防护代表必不可少的东西的专门知识,它曾经因了深圳防护市所的董事会秘书官。,他供职的资历契合公司条例。、深圳防护市所股本权益市规则及对立的事物相关规则、行政规章、必须使用的和对立的事物使关心规则的索赔。李敏华鸨母不拥有公司共用,占公司百分之五过去的共用的伙伴、公司的实践把持人和对立的事物董事、监事、高级管理人员中间缺勤关系。,它缺勤被奇纳证监会及对立的事物使关心部门的处分和PuNi。在巨潮新闻网音符公司、防护时报、在防护事务代表退职的公报。

决议终于:适宜9票,反0票,弃权0票。

3、涉及聚集2016年第六感觉次暂时伙伴大会的可取之处

这次接触从容并因了涉及聚集第六感觉省的可取之处。,适宜

2016年12月29日第六感觉届2016次暂时伙伴大会,这次接触的从容因了决议。

查阅伙伴大会从容的可取之处。在巨潮新闻网音符公司

()、防护时报、奇纳防护新闻透露报纸 2016

暂时伙伴会第六感觉届接触环行的。

决议终于:适宜7票,反0票,弃权0票。关系董事彩票网址大全、朱丽霞的使无效

决议。

本公报。

保定技术共用有限董事会

2016年12月14日

附件:李敏华鸨母的简历

李敏华,女,1983年10 月落地,中共党员,两年制专科学校学历,本科在读。

Ltd Zhejiang Earl伯爵公司公司前行政人事主管,保定技术共用有限公司总管理副上端等职,它因了深圳防护市所的董事会秘书官证明。。李敏华鸨母不拥有公司共用,占公司百分之五过去的共用的伙伴、公司的实践把持人和对立的事物董事、监事、高级管理人员中间缺勤关系。,它缺勤被奇纳证监会及对立的事物使关心部门的处分和PuNi。

[单击译文][检查历史公报]

注意事项:为了使联播并不克不及确保它的确实性和客观现实。,使关心股本权益的自己人无效新闻,本着市所的公报,约请围攻者关怀风险。

This entry was posted in 彩票网址. Bookmark the <a href="https://www.pf116.com/cpwz/1000.html" title="Permalink to 宝鼎科技:第三届董事会第十一次会议决议公告_宝鼎科技(002552)股吧" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注