奥马电器:2014年度独立董事述职报告(施炜)_奥马电器(002668)股吧

公报日期:2015-04-10

   孤独董事2014次年度公报

基准公司条例、《证券法》、股权证券上市的公司完成原则、柴纳证券人的监督完成协商接触的《上建造旅客车厢、公司的法度、法规和完成、公司机构的规则,如孤独的任务机构等。,我公司为广东奥马尔惊人的股份有限公司(以下略语,在2014年度的任务中,对公司运作有惯常的默认,慎执行孤独董事的重大聚会,恪尽职守,殷勤的履行。活跃的人关怀接触,慎思索董事会的提议,颁发与公司使关心事项的孤独反对,无效维修公司合法权利的对象和股权证券持有者。基准柴纳证监会发行的《上加强社会大众股股权证券持有者合法权利的对象防护装置的若干规则》和《深圳证券交易中血小板股权证券上市的公司眼镜运作指示》使关心查问,现将2014年度孤独董事执行重大聚会处境流言蜚语如次:

一、2014关怀公司接触

从2014年11月21日到12月31日,公司平民9个董事会。,列席接触的孤独董事的列席处境如次:

亲自列席 经过通信虚伪行为 付托列席

当年必须关怀

孤独董事姓名 因未到庭而败(时期)

董事会人数 (时期) 关怀次数 (时期)

施炜 2 2 0 0 0

二、颁发孤独反对

自己就公司2014年度互插事项颁发孤独反对如次:

接触时期 孤独反对 典型的反对

上从事王济云医生为

行政处理者的孤独反对、

对吴世青医生的指定而尚未上任的、姚

friend医生、刘占成医生、

2014年11月24日 基准无保存

张俊超医生、禹豹最好者

生、何世琼医生为公司副

行政处理者的孤独反对、上

潘昌汉医生被指定而尚未上任的为公司

财务总监孤独反对、关

使用Shi Jones医生为大众

董事会干事的孤独性

见、

孤独董事对大股权证券持有者要旨出版的反对。

三、对公司的认真地调查

作为公司的孤独董事,我忠认真地执行了孤独董事的重大聚会。。2014年度,我有很多认真地调查公司。,与较年长者完成层及互插行政工作的沟通,默认公司的发展战略、棉纸架构、生产经营、财务审计、本质上的把持构筑、公司尽量的职员的生产经营。经过以电话传送和张贴,与公司其余的董事、与较年长者处理者及互插行政工作的保留停泊。小心公司的网站、牲畜在市场上出售某物及传媒系统互插报道。关怀外界环境和在市场上出售某物变奏对C的星力。出力默认和听说公司和synchronizin。即时默认公司重大成绩的使前进处境,急切地寻求公司的生产经营。

四、防护装置出资者合法权利的对象

1、孤独董事重大聚会的无效执行。朝着董事会认为方针决策的重大成绩的查问,请公司互插机关和行政工作的工具。运用财务专门知识和完成经验整理,孤独、成立、对成绩的慎重听说和核对,注重本质上的把持的构筑安排,对公司的合法合法权利的对象,最大限制的维修。

2、加强自习,加强执行重大聚会的才能。活跃的人关怀训练,慎学习法度和股权证券上市的公司互插规则,加浓听说和听说,不断加强他们执行重大聚会的才能,为公司的科学方针决策却更的反对和提议,加强对公司和出资者净值利润率的防护装置,长故意地的防护装置权利的对象和净值利润率的。

3、活跃的人关怀公司的要旨秘密行动……
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立刻的:这么地系统并不克不及保证书它的现实性和成立性。,使关心股权证券的买到无效要旨,基准全家人的公报,引诱出资者关怀风险。

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