奥马电器:2014年度独立董事述职报告(施炜)_奥马电器(002668)股吧

公报日期:2015-04-10

   孤独董事2014次年度公报

理性公司条例、《证券法》、份上市的公司办理原则、奇纳证券人的监督办理市政服务机构的《发生着的创立操纵、公司的法度、法规和把持、公司建立的规则,如孤独的任务建立等。,我公司为广东欧尔莫令人激动的股份有限公司(以下省略,在2014年度的任务中,对公司运作有惯常的心得,殷勤的实行孤独董事的函数,恪尽职守,用功的履行。正量接合点讨论,殷勤的思索董事会的意向,颁发与公司使关心事项的孤独视图,无效保卫公司合法利息和隐名。理性奇纳证监会流出的《发生着的养育社会大众股隐名合法利息防护的若干规则》和《深圳份互换中小盘份上市的公司一般的运作指导》使关心索赔,现将2014年度孤独董事实行函数事件公报如次:

一、2014接合点公司讨论

从2014年11月21日到12月31日,公司通俗的9个董事会。,列席讨论的孤独董事的列席事件如次:

亲自列席 经过符合灵巧 付托列席

当年被期望接合点

孤独董事姓名 未履行任务或责任(时期)

董事会人数 (时期) 接合点次数 (时期)

施炜 2 2 0 0 0

二、颁发孤独视图

个人就公司2014年度互相牵连事项颁发孤独视图如次:

讨论时期 孤独视图 典型的视图

发生着的聘用王济云博士为

行政干事的孤独视图、

对吴世青博士的委员会、姚

friend博士、刘占成博士、

2014年11月24日 基准无保存

张俊超博士、禹豹最重要的

生、何世琼博士为公司副

行政干事的孤独视图、发生着的

潘昌汉博士被委员会为公司

财务总监孤独视图、关

录用Shi Jones博士为大众

董事会书桌的孤独性

见、

孤独董事对大隐名知识揭露的视图。

三、对公司的在危险中考查

作为公司的孤独董事,我忠在危险中实行了孤独董事的函数。。2014年度,我有很多在危险中考查公司。,与优级办理层及互相牵连管理人员沟通,心得公司的发展战略、棉纸架构、生产经营、财务审计、内侧的把持体格、公司整个职员的生产经营。经过给打电话和岗位,与公司及其他董事、与优级干事及互相牵连管理人员供养停泊。当心公司的网站、牲畜市场管理所及传媒体系互相牵连报道。关怀外界环境和市场管理所变异对C的冲击。励心得和了解公司和synchronizin。即时心得公司大成绩的行进事件,急切地抓住公司的生产经营。

四、防护围攻者合法利息

1、孤独董事函数的无效实行。在起作用的董事会认为如何方针决策的大成绩的索赔,请公司互相牵连机关和管理人员实现。运用财务专门知识和办理经验逐渐增加,孤独、成立、对成绩的周到的了解和将一军,珍视内侧的把持的体格时刻表,对公司的合法合法利息,最大限的保卫。

2、养育自习,养育实行函数的生产率。正量接合点一系列相关的事情,殷勤的学习法度和份上市的公司互相牵连规则,变深了解和了解,不断养育他们实行函数的生产率,为公司的科学方针决策能力更强的的视图和提议,养育对公司和围攻者使产生兴趣的防护,形状机警地的防护利息和使产生兴趣的。

3、正量关怀公司的知识秘密行动……
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暗示:这体系并不克不及使获得它的忠诚和成立性。,使关心份的接受无效知识,理性互换的公报,申请书围攻者关怀风险。

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